地銀・信金 資金洗浄を調査 金融庁、まず10行

2018-03-26 22:00:00 お金が欲しいやつちょっと来い

【BLOG記事へ移動】地銀・信金 資金洗浄を調査 金融庁、まず10行

1: ムヒタ ★ 2018/03/18(日) 07:21:24.72 ID:CAP_USER.net 金融庁は2018年度、地域金融機関を対象にマネーロンダリング(資金洗浄)対策を調べるため立ち入り検査する。まず10を超える地方銀行や信用金庫が対象で、仮想通貨交換業者も対象に加える方向だ。ずさんな管理が判明した場合は業務改善命令を出す。 メガバンクなどと比べると中小金融機関は顧客の身元チェックが甘く、近年はテロ資金の海外送金といった抜け穴として使われるケースが多発。日本..

【BLOG記事へ移動】

キーワードから似た記事を探す

 
LINEで送る

Yahoo急上昇ワードから記事検索

RSSの配信は2018年2月28日をもって終了いたしました - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

週間ランキング

# 記事名
カテゴリー別ランキングはこちら
1 ビートたけし「めちゃイケ」最終回で熱湯風呂に転落した結果wwwwwww
2 【相談】結婚して9々月しょうもない事で喧嘩した俺夫婦→結果、嫁が出て行った.....誰か、アドバイスプリーズ
3 【悲報】20歳処女、ヤリチンに処女喪失動画を流出させられる
4 今年30歳になる筆頭声優がこちらやで
5 『アズールレーンクロスウェーブ』約8分に渡る「エピソードモード体験その3」が公開!
6 【速報】スマブラDLC第2弾のキャラクターがリーク!『ドラクエの勇者』が濃厚に!!
7 【速報】「ジャーバージャ」ミリオン確定(ソースあり)
8 【雑談】実際微妙な値なのに「胸が大きくて、身長が高すぎて困る」よ大声で言う奴はをー
9 佐々木希みたいな12歳見つかる
10 3大『クズが集まる場所といえば「パチ屋」「ドンキ」・・・・』
11 セネガル主将マネ、日本代表に敬意も「対策されても心配ない」…元同僚吉田麻也とのエピソードも明かす
12 【無神経】義母からお中元の指定に『カルピス』遊びに来た孫と飲むつもりだろーけど、私は嫌いだから飲ませないよw
13 この店内ルールを作るだけでだいぶパチ屋が平和になるのではないだろうか
14 河野太郎外務大臣が書いた字が凄すぎるwwwwww
15 可愛すぎるスポーツキャスターがこちらです・・・・
16 高橋由伸監督「本当に言うことない」完封菅野を絶賛
17 悪質タックル問題、日大学長、内田前監督らの会見について「コメント控えたい」
18 なでしこジャパン サッカー⚽️女子日本代表
19 【訃報】元横綱・輪島、死去
20 【NMB48】朝から水着で失礼します!【三田麻央】
21 オープンワールドゲーム「各地に散らばった100個の収集物を用意しました」←これ
22 【悲報】山尾志桜里と不倫した倉持弁護士が元妻に送った文書がひどすぎwwwwwwww
23 【朗報】Switchの「Fit Boxing」が「マリオカート」にランキングで勝利中!!
24 【朗報】アイラちゃんの誕生日の大正義・アイランド秋葉原店、最終的にパチンコ+14万発・パチスロ+15万枚の爆出しwwwww
25 【画像あり】史上最強に微笑ましいgif発見した
26 「耳たぶ千切れそう」 HUNTER×HUNTER「ゴン」のピアス・イヤリングが長すぎ!
27 高橋一生の私服がダサすぎてネット激震
28 【朗報】Switch、PS4の2年目よりソフトが圧倒的に多く出る模様
29 【悲報】十三機兵防衛圏の発売日まだ決まらない・・・
30 【誰得?】AKB48Gプロフィール名鑑発売決定!!!

ランダム記事

2022-09-02 07:41:00 まとめたニュース

斧で戦うRPG主人公っていなくね? [詳細]


2018-01-07 12:07:00 海外の反応 お隣速報

韓国人「日本の忍者のように韓国がグローバル化させたら良さそうなコンテンツは何だろうか」 [詳細]


2018-08-01 09:16:00 終わらないコンテンツ速報

古参ゲーマー「初代スーパーマリオは今やっても面白い」←本当にそう思ってる? [詳細]


2020-06-14 14:19:00 海外反応! I LOVE JAPAN 

北朝鮮「韓国に武力行使して叩きのめす!」 韓国の反応。 [詳細]


2018-12-30 06:00:00 キニ速

最近の若手漫才師ってボケ「○○やってみたいねん」ツッコミ「じゃ1回やってみよ」 [詳細]


2022-01-29 23:19:00 鬼女まとめログ|生活2chまとめブログ

【迷惑】電車内で騒いでる女の子達→女の子「ペットボトルを床に落としちゃった..拾おう。あっ!蹴っちゃった!」別の女の子達「ハハハ~!何やってんのよw」自分『こいつらって..』 [詳細]


2021-09-11 21:40:00 えび通

過去の遺跡探索します→パワーアップアイテムあります。都合良すぎない? [詳細]


2018-05-09 18:24:00 鬼女まとめ速報 -修羅場・キチママ・生活まとめ-

【姑あるある】インスタントコーヒーにコトメ子の写真、半端なお菓子に自分の写真!トメって何であんなにいらんもんばっか押し付けてくるの!? [詳細]


2018-08-29 22:05:00 Y速報

【悲報】ワイ漫画好き、漫画村がなくなってから1回も漫画を読んでいない・・・ [詳細]


2019-05-15 03:25:00 えび通

【速報】「マリオメーカー2 ダイレクト」、5/16 朝7時より放送決定きたああああぁぁぁッ!! [詳細]


2018-08-30 10:02:00 PS4速報!

『シャドウオブザトゥームレイダー』チャレンジトゥームの多彩なパズルのダイジェストと60秒のTVスポット映像が公開! [詳細]


2023-06-06 19:30:00 アルファルファモザイク

【緊急画像】しまっちゃう女、出現 [詳細]


2024-08-06 11:41:00 スロ板-RUSH

ユニコーン再来、違和感演出に気づけなかった人用の裏ボタンが存在する模様 [詳細]


2020-07-16 14:00:00 えび通

「剣戟アクション」が最高に楽しいゲームってなんになるんだろう [詳細]


2024-05-28 19:11:00 ROMれ!ペンギン(AKB48まとめ)

【悲報】ほて [詳細]


2022-06-26 12:01:00 PS5速報!

PS5で遊べるおもろいオンラインゲーム [詳細]


2021-05-26 22:00:00 パチンコ・パチスロ.com

【画像あり】初代エヴァパチ「CR新世紀エヴァンゲリオン」が人気出過ぎた結果wwww [詳細]


2018-03-17 23:49:00 奥様は鬼女-DQN返しまとめ-

「Dの曲は好きだけど、Dのボーカルの歌い方嫌い」とバンドの話をしていたら後ろにDのファンB男の姿が [詳細]


2019-06-03 07:20:00 鬼女まとめログ|生活2chまとめブログ

【困惑】不妊治療中の義兄嫁「あなたの旦那の体液が欲しい」私夫婦「拒否!」義兄嫁「ヤキモチ妬かず旦那の体液を渡せっ!!」→困り果てた私は・・ [詳細]


2022-02-17 08:00:00 VIPPERな俺

【芸人】錦鯉まさのり「紙芝居屋さんがくれる緑の飴、不味かったよな!」ワイ「ほーん」PCポチーッ [詳細]


PAGE TOP